Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

Bron: SRA 

Het UBO-register is sinds 27 september 2021 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO's (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Welke gegevens kan men via het UBO-register opvragen en is dit voor iedereen gelijk?

Voor iedereen toegankelijk

 Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van een juridische entiteit zoals een dga van een bv. Gegevens van die belanghebbenden die door iedereen kunnen worden opgevraagd, zijn: de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. Het economisch belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages. Er worden geen geldbedragen genoemd.

Extra gegevens

Autoriteiten met een geheimhoudingsverplichting, sommige meldingsplichtige instellingen voor de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), zoals banken en accountants, en de Financial Intelligence Unit Nederland (FUI-Nederland) kunnen extra gegevens opvragen. FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Welke extra gegevens?

Deze extra gegevens zijn de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het adres van de uiteindelijk belanghebbende. Daarnaast, indien van toepassing, het burgerservicenummer (BSN-nummer) of een buitenlands fiscaal identificatienummer plus informatie waaruit duidelijk wordt vanuit welk land het nummer is verstrekt.

Ook kunnen alleen deze instellingen een afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende is geverifieerd opvragen, zoals een kopie-paspoort en een afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact met ons op.

Naar het overzicht

Nieuws

Top 10 Prinsjesdag 2022

Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-09-2022 Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kw... Lees meer »

Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober

Bron: SRA - Publicatiedatum: 16-09-2022 Wilt u het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de... Lees meer »

Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen?

Bron: SRA Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Mag u in de huidige c... Lees meer »

Advieswijzer Eigen woning 2022

Bron: SRA Voor de eigen woning gelden duidelijke en strenge fiscale regels. Een lening voor de ei... Lees meer »